虛擬貨幣洗錢8000萬 警直搗黑幫水房逮18人

2022-11-11   記者姚瑞/綜合報導

刑事警察局偵查第二大隊執行3波專案搜索,直搗搗黑幫水房,初估該詐欺水房至今洗錢金額達8,000萬元。

竹聯幫信堂陳姓男子,以「假求職」名義上網招募民眾提供帳戶供詐欺集團轉帳洗錢,同時陳嫌還在桃園市龍潭區一帶承租民宅作為監控人頭帳戶之據點,再指揮旗下車手提領贓款,刑事警察局偵查第二大隊執行3波專案搜索,帶回李姓犯嫌等18名詐欺集團成員,初估該詐欺水房至今洗錢金額達8,000萬元。

以「假求職」名義上網招募民眾提供帳戶供詐欺集團轉帳洗錢,同時陳嫌還在桃園市龍潭區一帶承租民宅作為監控人頭帳戶之據點。

經報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦,與桃園市政府警察局桃園分局、龍潭分局、基隆市警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局北投分局共組專案小組進行偵辦,執行3波專案搜索,查獲李姓犯嫌等18名詐欺集團成員及人頭帳戶,查扣現金新臺幣26萬3千餘元、BMW自小客車BMW1部、點鈔機3臺、手機17具、筆記型電腦1臺、存摺10本、提款卡8張等贓證物。其中負責監控人頭帳戶的4名犯嫌經檢察官聲請羈押禁見獲准。

執行3波專案搜索,查獲李姓犯嫌等18名詐欺集團成員、人頭帳戶及相關證物。

經查發現詐欺集團為防止人頭帳戶反悔落跑,便由旗下小弟負責監控人頭帳戶,並於人頭帳戶抵達時搜身、沒收手機。另詐欺水房幹部擔心成員在轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝,還由該集團成員間各自扮演不同「幣商」,偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方,初估該詐欺水房至今洗錢金額達8,000萬元。

刑事局也提醒民眾,詐欺集團常以高薪工作吸引民眾上當,如求職時遇到提供帳戶之情形,請小心求證,並於求職過程跟家人朋友保持聯繫,如有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。同時呼籲民眾如發現住家週圍有疑似囚禁監控之情形,請通報警方加強查緝。

0 回復

發表評論

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

© 2021 Copyright 彪網媒