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影/刑事局南部打擊犯罪中心破獲跨境洗錢與博弈詐欺集團 查扣豪車、名錶及巨額贓款

2025-11-06

刑事局南部打擊犯罪中心破獲跨境洗錢與博弈詐欺集團（圖-刑事局南部打擊犯罪中心提供）

【記者 蘇璇/報導】刑事局南部打擊犯罪中心近日成功偵破一起重大詐欺與洗錢案件，經長期情資蒐集與大數據分析，揭露不法集團利用境外網站IP從事洗錢行為，資金來源涉及線上賭博與詐欺活動。全案經報請臺中及雲林地方檢察署指揮偵辦後，專案小組循線破獲新興博弈洗錢集團及詐欺系統商，最終將多名主嫌拘提到案，法院並裁定高額交保及限制住居。

警方持搜索票執行搜索時，現場查扣大量證物（圖-刑事局南部打擊犯罪中心提供）

本案中，賴姓（84年次）系統商居住於老舊住宅區，平日行事低調，企圖以境外IP跳板掩飾身分，逃避警方查緝。然而，刑事局透過數據比對與科技偵查技術，成功掌握該IP位置與實際行動軌跡，進而鎖定其藏匿據點。

警方持搜索票執行搜索時，現場查扣大量證物（圖-刑事局南部打擊犯罪中心提供）

警方持搜索票執行搜索時，現場查扣大量證物，包括：手機64支、平板電腦3支、筆電7台、螢幕1台、主機2台、VPN設備1台、金融卡38張、現金31萬3,000元、冷錢包1個、黃金項鍊與金牌各1組（市價約62萬元）、勞力士手錶1只（市價約33萬元）、Benz自小客車2輛（市價約708萬元）、Porsche自小客車2輛（市價約1,125萬元），警方指出，這些高價資產皆疑為不法所得購得，用以洗白資金並掩飾犯罪事實。

警方持搜索票執行搜索時，現場查扣大量證物（圖-刑事局南部打擊犯罪中心提供）

另一組以陳姓男子（70年次）為首的不法博弈集團，採「大樓集中式管理」運作模式，旗下成員使用大量人頭帳戶套取博弈平台「首儲優惠」，並以「一人分飾二角」的手法進行對賭套利，藉此擴大利潤。

警方持搜索票執行搜索時，現場查扣大量證物（圖-刑事局南部打擊犯罪中心提供）

該集團更建立績效制度，嚴格控管成員操作行為，形同企業化經營。經刑事局初步估算，其不法所得金額高達上千萬元。警方透過比對境外IP與人頭帳戶登入位置，鎖定該集團於臺中市區之隱匿據點，適時持拘票與搜索票前往執行，現場查獲陳嫌等6人全數到案。

刑事局強調，本案展現了警方運用科技偵查與跨縣市聯合辦案的決心，未來將持續強化大數據分析、IP溯源與洗錢監控技術，全方位打擊詐欺、博弈及資金流轉犯罪。

警方提醒民眾，網路詐騙與非法博弈多以「快速獲利」為誘因，但背後往往牽涉龐大不法金流與洗錢行為，一旦參與即可能觸法。刑事局呼籲，凡走過必留下痕跡，警方將持續揭露黑金轉移與資產洗白的真實樣貌，嚴正執法，守護國人財產安全。

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